Костромича будут судить за обналичивание 57 миллионов рублей

Пожить «на широкую ногу» мужчина не успел, его задержали при попытке улететь из России.

 

Костромские полицейские области завершили расследование уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, уроженец Костромской области наладил незаконный бизнес в Москве. Вместе с подельницей он подыскивал нуждающихся в обналичивании денег.
Для этого криминальная пара зарегистрировала 11 фирм, на счета которых поступали средства.

«На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны», — сообщают правоохранители.

За год года оборот подставных фирм составил почти 57 миллионов рублей. Но воспользоваться нечестно заработанными деньгами костромич не смог. Его задержали в одном из столичных аэропортов, мужчина уже находился в салоне самолета.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обнальщика направлены в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.