Костромича будут судить за денежные махинации на 273 миллиона рублей

🕒 9 сентября 2020 / 06:14

📰 Новости

37-летний мужчина за денежное вознаграждение обналичивал деньги клиентов через подставные фирмы, стало известно Logos44.ru.

Преступную схему костромич начал тестировать еще в 2016 году. Он создавал фиктивные предприятия – ООО и ИП, а затем переводил на их счета некрупные суммы, поступавшие от клиентов. Наконец, мужчина снимал деньги в банкоматах. Вскоре оказалось, что его услуги весьма востребованы, переводов стало больше, суммы – солиднее. Костромичу даже пришлось нанять помощников, один из которых выполнял функции бухгалтера, а второй заменил в проекте руководителя – занимался поиском клиентов и вел переговоры. Стоимость услуг успешная «компания» повысила с 6% до 11% от суммы перевода.

Всего за четыре года костромич создал 26 фиктивных предприятий и провел через их счета 273 миллиона рублей. Его доля от переводов, которую позднее пришлось делить с компаньонами, составила 10,5 миллионов. В результате оперативных мероприятий правоохранители узнали о деятельности преступной группы и смогли собрать достаточную доказательственную базу по уголовному делу в отношении организатора. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: news.ykt.ru